केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने एका प्रकरणात एफआयआर नोंदवला आहे ज्यामध्ये 41,000 हून अधिक UCO बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये 10-13 नोव्हेंबर या कालावधीत कोणत्याही संबंधित डेबिटशिवाय त्यांच्या खात्यांमध्ये विविध रकमेची एकूण 820 कोटी रुपयांची सरप्राईज क्रेडिट्स प्राप्त झाली आहेत. या बदल्या झाल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले.
मंगळवारपर्यंत सुरू असलेल्या ऑपरेशन अंतर्गत, एजन्सीने या प्रकरणाच्या संदर्भात कोलकाता आणि मंगलोरसह अनेक शहरांमध्ये 13 ठिकाणे शोधली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
तीन दिवसांत खाजगी बँकांच्या 14,000 खातेदारांकडून 8.53 लाख इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS) व्यवहारांद्वारे UCO बँकेच्या ग्राहकांच्या खात्यात पैसे जमा झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मूळ बँक खात्यांमधून कोणतीही संबंधित रक्कम डेबिट झाली नाही, असे ते म्हणाले. अनेक खातेदारांनी त्यांच्या खात्यांमधून सरप्राईज क्रेडिट्स काढले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
UCO बँकेने सुमारे ₹820 कोटींच्या “संशयास्पद” IMPS व्यवहारांच्या आरोपांवरून UCO बँकेने तिच्यासोबत काम करणा-या दोन सपोर्ट इंजिनीअर आणि इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध तक्रार केल्यावर CBI FIR मध्ये परिणाम झाला, असे ते म्हणाले.
“शोधादरम्यान, मोबाइल फोन, लॅपटॉप, संगणक प्रणाली, ईमेल संग्रहण आणि डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डसह इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्यात आले,” केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या प्रवक्त्याने सांगितले.
10 नोव्हेंबर ते 13 नोव्हेंबर दरम्यान, सात खाजगी बँकांमधील 14,000 खातेदारांकडून IMPS आवक व्यवहार 41,000 UCO बँक खातेधारकांना निर्देशित करण्यात आले, ते म्हणाले.
“या गुंतागुंतीच्या नेटवर्कमध्ये तब्बल 8,53,049 व्यवहारांचा समावेश असल्याचा आणखी आरोप करण्यात आला आणि मूळ बँकांनी अयशस्वी व्यवहारांची नोंदणी करूनही हे व्यवहार चुकून UCO बँक खातेधारकांच्या नोंदींमध्ये पोस्ट केले गेले,” असे प्रवक्त्याने सांगितले.
अनेक खातेदारांनी या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत युको बँकेतून विविध बँकिंग चॅनेलद्वारे बेकायदेशीरपणे पैसे काढले आणि त्यामुळे व्यवहारातून चुकीचा फायदा झाला, असा आरोपही त्यांनी केला.
