नवी दिल्ली: इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या (IOB) 750.54 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने कानपूरस्थित रोटोमॅक ग्लोबल आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पेन निर्मात्याकडे बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील सात बँकांच्या संघाचे एकूण 2,919 कोटी रुपये आहेत. या थकबाकीमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा हिस्सा २३ टक्के आहे. चौकशी एजन्सीने कंपनी आणि तिचे संचालक साधना कोठारी आणि राहुल कोठारी यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कट (१२०-बी) आणि फसवणूक (४२०) याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध तरतुदींशी संबंधित IPC कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. बँकांच्या कन्सोर्टियमच्या सदस्यांच्या तक्रारींच्या आधारे ही कंपनी आधीपासूनच सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या स्कॅनरखाली आहे. सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीत, इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आरोप केला आहे की कंपनीला 28 जून 2012 रोजी 500 कोटी रुपयांची नॉन-फंड-आधारित क्रेडिट मर्यादा मंजूर करण्यात आली होती. तर, 30 जून 2016 रोजी 750.54 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकवल्यानंतर खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) घोषित करण्यात आले. बँकेने कंपनीच्या परदेशी व्यापाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 11 लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी केल्याचा आरोप केला आहे. ही सर्व पत्रे 743.63 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आली. दस्तऐवजांच्या अनुपस्थितीमुळे व्यापारी जहाजे आणि लॅडिंग बिलांमध्ये दावा केलेल्या प्रवासाच्या सत्यतेवर शंका निर्माण झाल्याचा आरोप बँकेने केला आहे.
नवी दिल्ली: इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या (IOB) 750.54 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने कानपूरस्थित रोटोमॅक ग्लोबल आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पेन निर्मात्याकडे बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील सात बँकांच्या संघाचे एकूण 2,919 कोटी रुपये आहेत. या थकबाकीमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा हिस्सा २३ टक्के आहे. चौकशी एजन्सीने कंपनी आणि तिचे संचालक साधना कोठारी आणि राहुल कोठारी यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कट (१२०-बी) आणि फसवणूक (४२०) याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध तरतुदींशी संबंधित IPC कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. बँकांच्या कन्सोर्टियमच्या सदस्यांच्या तक्रारींच्या आधारे ही कंपनी आधीपासूनच सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या स्कॅनरखाली आहे. सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीत, इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आरोप केला आहे की कंपनीला 28 जून 2012 रोजी 500 कोटी रुपयांची नॉन-फंड-आधारित क्रेडिट मर्यादा मंजूर करण्यात आली होती. तर, 30 जून 2016 रोजी 750.54 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकवल्यानंतर खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) घोषित करण्यात आले. बँकेने कंपनीच्या परदेशी व्यापाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 11 लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी केल्याचा आरोप केला आहे. ही सर्व पत्रे 743.63 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आली. दस्तऐवजांच्या अनुपस्थितीमुळे व्यापारी जहाजे आणि लॅडिंग बिलांमध्ये दावा केलेल्या प्रवासाच्या सत्यतेवर शंका निर्माण झाल्याचा आरोप बँकेने केला आहे.
