नवी दिल्ली: सीबीआयने वर्षभराहून अधिक कालावधीच्या तपासात परदेशी घटकांचा समावेश असलेले एक अत्याधुनिक, जटिल नेटवर्क उघडकीस आणले आहे ज्यांनी भारतीयांना नोकरी आणि कर्जाच्या ऑफरचे आमिष दाखवून तसेच पॉन्झी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवून शेकडो कोटींची फसवणूक केली.
पैसे हलविण्यासाठी UPI खाती, क्रिप्टोकरन्सी आणि आंतरराष्ट्रीय मनी ट्रान्सफरचे जटिल वेब वापरले गेले आणि एजन्सीने अलीकडेच मनी ट्रेलचे विश्लेषण केल्यानंतर संशयितांशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले.
चिंतेची बाब म्हणजे, सीबीआयच्या तपासात १३७ शेल कंपन्यांचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यापैकी अनेक बेंगळुरूमधील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आणि त्यांचे संचालक यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. यापैकी काही संचालक बेंगळुरूस्थित पेआउट मर्चंटशी संबंधित होते.
ते कसे ऑपरेट केले
सीबीआयच्या प्रसिद्धीनुसार, तपास – जो एजन्सीच्या ऑपरेशन चक्र-II चा भाग होता – 2022 मध्ये सुरू झाला. केंद्रीय गृह अंतर्गत भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने दिलेल्या एका प्रकरणासह विविध इनपुटच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. मंत्रालय.
एजन्सीने म्हटले आहे की फसवणूक करणार्‍यांनी कथितपणे विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि त्यांचे जाहिरात पोर्टल, एनक्रिप्टेड चॅट ऍप्लिकेशन्स आणि एसएमएसचा वापर करून पीडितांना कर्ज, अर्धवेळ नोकरी आणि पॉन्झी योजनांमध्ये गुंतवणूक आणि मल्टी लेव्हल मार्केटिंग उपक्रमांमध्ये फसवणूक केली.
उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन पीडितांना UPI द्वारे निधी जमा करण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. UPI खात्यांच्या जटिल नेटवर्कद्वारे पैसे लाँडर केले गेले आणि शेवटी खोटी ओळखपत्रे वापरून क्रिप्टोकरन्सी किंवा सोने खरेदीमध्ये रूपांतरित केले गेले.
एजन्सीने फसव्या कारवायांमध्ये गुंतलेल्या 137 शेल कंपन्यांचीही ओळख पटवली आणि यापैकी लक्षणीय संख्या बेंगळुरूमधील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे नोंदणीकृत आहे. सखोल चौकशीनंतर, या कंपन्यांच्या संचालकांची ओळख पटली आणि यापैकी काही बेंगळुरूस्थित पेआउट मर्चंटशी संबंधित असल्याचेही आढळून आले.
या व्यापाऱ्याने जवळपास 16 बँक खाती नियंत्रित केली ज्यात ₹ 357 कोटी जमा झाले आणि नंतर विविध खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले गेले. रिलीझमध्ये म्हटले आहे की, बेंगळुरू, कोचीन आणि गुडगाव येथे शोध घेण्यात आला आणि शेल कंपन्यांच्या संचालकांच्या कथित क्रियाकलापांवर प्रकाश टाकून ठोस पुरावे मिळाले.
परदेशी लिंक
आरोपींचा एका परदेशी नागरिकाशी संबंध असल्याचेही समोर आले आहे. बेंगळुरूमधील दोन चार्टर्ड अकाउंटंट्सची चौकशी करताना – ज्यांनी कथितपणे संचालकपदे आणि शेल कंपन्यांशी संबंधित संपर्क माहिती बदलली – त्यांच्या परिसराची झडती घेण्यात आली.
एजन्सीने म्हटले आहे की शोधांमुळे कागदपत्रे, ईमेल संप्रेषणे आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्सची पुनर्प्राप्ती झाली ज्यामुळे फसवणुकीत परदेशी नागरिकांचा सहभाग सुलभ करण्यात त्यांची कथित भूमिका उघड झाली.
