नवी दिल्ली: ₹ 15,000 कोटींच्या महादेव अॅप ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या मुंबई सायबर सेलच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अभिनेता साहिल खान आणि इतर तिघांना समन्स बजावले आहे.
त्यांना शुक्रवारी एसआयटीसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी, दुबई पोलिसांनी मंगळवारी महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेटमधील दोन प्रमुख आरोपींपैकी एक रवी उप्पल याला अटक केली. उप्पल हे अॅपचे कथित सह-प्रवर्तक देखील आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीच्या आदेशानुसार इंटरपोलने जारी केलेल्या रेड कॉर्नर नोटीसच्या आधारे दुबई पोलिसांनी ही अटक केली आहे. उप्पलचे लवकरच भारतात प्रत्यार्पण केले जाईल.
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून उप्पल यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर किकबॅकचे आरोप करण्यात आलेल्या प्रकरणात त्यांचे नाव आरोपी म्हणून आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या आदेशानुसार दुबई पोलिसांनी उप्पलला त्याच्याविरुद्ध जारी केलेल्या रेड कॉर्नर नोटीसनंतर अटक केली.
सूत्रांनी सांगितले की, उप्पलच्या अटकेनंतर दुबईच्या अधिकाऱ्यांनी हे भारतीय अधिकाऱ्यांना कळवले आणि त्याला हद्दपार करण्याची तयारी दर्शविली, कारण तो सुमारे ₹ 6,000 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये कथित सहभागासाठी भारतात हवा आहे.
बेकायदेशीर सट्टेबाजी सिंडिकेटचे अन्य प्रवर्तक आणि मास्टरमाइंड उप्पल आणि सौरभ चंद्राकर यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती, जो UAE मध्ये देखील आहे, या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये.
अंमलबजावणी संचालनालयाने रायपूर येथील विशेष न्यायालयात जावून त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट प्राप्त केल्यानंतर दोन्ही आरोपींविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली.
उप्पलच्या अटकेनंतर चंद्राकरला लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे.
युनायटेड अरब अमिरातीमध्ये या फेब्रुवारीमध्ये आयोजित एका भव्य लग्नानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाचे लक्ष वेधून घेतल्याच्या काही महिन्यांनंतर ही घटना घडली आहे, कारण बॅशवर खर्च केलेले सुमारे ₹ 200 कोटी संपूर्ण पैसे रोख स्वरूपात दिले गेले होते.
रास अलखैमाह येथे झालेल्या लग्नात चंद्रकरने कुटुंबातील सदस्यांना नागपूरहून यूएईला नेण्यासाठी खासगी जेट भाड्याने दिली आणि चित्रपट उद्योगातील सेलिब्रिटींना परफॉर्म करण्यासाठी पैसे दिले, असे ईडीने म्हटले आहे.
महादेव बेटिंग अॅप प्रकरणात मॅच फिक्सिंग, बेकायदेशीर हवाला आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांसह 15,000 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
महादेव ऑनलाइन बेटिंग अॅप प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल केले होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपपत्रात सौरभ चंद्राकर, रवी उप्पल, विकास छापरिया, चंद्र भूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दममानी, सुनील दममानी, विशाल आहुजा, धीरज आहुजा, सृजन असोसिएट्स, पुनराम वर्मा यांच्या माध्यमातून १४ आरोपींची नावे आहेत. शिवकुमार वर्मा, पुनराम वर्मा शिवकुमार वर्मा, यशोदा वर्मा आणि पवन नाथानी.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग अॅप हे बेकायदेशीर बेटिंग वेबसाइटला नवीन वापरकर्त्यांची नोंदणी करण्यासाठी, वापरकर्ता आयडी तयार करण्यासाठी आणि बेनामी बँक खात्यांच्या स्तरित वेबद्वारे पैसे काढण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मची व्यवस्था करणारी एक छत्री सिंडिकेट आहे.
ईडीने या वर्षी सप्टेंबरच्या मध्यात महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग अॅपशी संबंधित ऑनलाइन मनी लाँडरिंग प्रकरणाच्या तपासाचे तपशील प्रसिद्ध केले. वेडिंग प्लॅनर, नर्तक, डेकोरेटर इत्यादींना मुंबईतून भाड्याने घेतले होते आणि हवाला चॅनेलचा वापर रोखीने पेमेंट करण्यासाठी केला जात होता, असे एजन्सीने म्हटले होते.
एजन्सीने म्हटले आहे की चंद्रकर आणि रवी उप्पल जे मूळचे छत्तीसगडमधील भिलाईचे आहेत ते महादेव सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मचे दोन मुख्य प्रवर्तक आहेत आणि त्यांचे संचालन दुबईतून चालवत होते. त्यांनी त्या देशात स्वतःसाठी एक साम्राज्य निर्माण केले होते.
एजन्सीने अलीकडेच रायपूर, भोपाळ, मुंबई आणि कोलकाता येथे 39 ठिकाणी शोध घेतला आणि ₹ 417 कोटींची बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त केली. परदेशातही ईडीने तत्परतेने तपास हाती घेतला आहे.
रायपूर येथील प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) विशेष न्यायालयाने संशयितांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. महादेव ऑनलाइन बुक अॅपच्या संदर्भात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या ईडीने छत्तीसगडमध्ये देखील शोध घेतला होता आणि सट्टेबाजी सिंडिकेटच्या मुख्य संपर्ककर्त्यासह चार आरोपींना अटक केली होती, ज्यांचा तपास एजन्सीने आरोप केला होता की ते वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे आयोजन करत होते. ‘संरक्षण मनी’. ईडीने सांगितले होते की त्यांनी अॅपच्या मनी लाँड्रिंग ऑपरेशन्समध्ये सहभागी इतर प्रमुख खेळाडूंना यशस्वीरित्या ओळखले आहे.
नवीनतम गाणी ऐका, फक्त JioSaavn.com वर
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग एपीपी सिंडिकेटची चौकशी करत आहे, ज्यामध्ये या सट्टेबाजी सिंडिकेटचे प्रवर्तक कथितपणे परदेशात बसून त्यांचे मित्र आणि सहकारी यांच्या मदतीने भारतभर हजारो पॅनल दूरस्थपणे चालवत आहेत.
