दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात दिल्लीतील व्यापारी अमन धल यांना वाचवण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) सहाय्यक संचालक आणि अन्य सहा अधिकाऱ्यांना अटक केली.
एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या आरोपींची ओळख पवन खत्री, सहायक संचालक, ईडी; नितेश कोहर, अप्पर विभागीय लिपिक; दीपक सांगवान, एअर इंडियाचे कर्मचारी; अमनदीप सिंग धल्ल; बिरेंदर पाल सिंग; प्रवीणकुमार वत्स, चार्टर्ड अकाउंटंट; विक्रमादित्य, क्लेरिजेस हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सचे सीईओ.
उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेप्रकरणी ईडीने 1 मार्च रोजी धल्ल यांना अटक केली होती.
दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, ईडीच्या काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नावावर काही लोकांचा गट पैसे घेण्याच्या क्रियाकलापात सामील असल्याची माहिती मिळाली.
“प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलमांखाली नोंदवलेल्या विविध व्यक्तींच्या जबाबावरून, हे प्रथमदर्शनी उघड झाले आहे की अमन ढल (दिल्ली लिकर घोटाळ्यातील आरोपी आणि ईडी आणि सीबीआयने अटक केलेले) आणि बिरेंदर पाल सिंग (अमनचे वडील) ढल) यांनी प्रवीण वत्स (चार्टर्ड अकाउंटंट) याला 5 कोटी रुपये (सुरुवातीला डिसेंबर 2022-जानेवारी 2023 या महिन्यात ₹3 कोटी आणि नंतर ₹2 कोटी) दिले होते. अमन धल,” अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
एफआयआरनुसार, “एअर इंडियामध्ये असिस्टंट जनरल मॅनेजर म्हणून काम करणार्‍या सांगवानने वत्सला आश्वासन दिले होते की तो ईडीच्या मद्य घोटाळ्यात (त्याला अटकेपासून संरक्षण देऊन) काही पैशांच्या बदल्यात धल्लाला मदत करू शकतो.
सांगवानने डिसेंबर 2022 मध्ये खत्रीशी त्याची ओळख करून दिली. सांगवानच्या आश्वासनाच्या आधारावर, वत्सने डिसेंबर 2022-जानेवारी 2023 मध्ये प्रत्येकी ₹50 लाखांच्या सहा टप्प्यांत ढालकडून ₹3 कोटी घेतले होते”.
एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, त्यानंतर आणखी 2 कोटी रुपये चार टप्प्यात घेण्यात आले.
ईडीने धल यांना अटक केल्यानंतर दोन दिवसांनी सीबीआयने सांगितले की, वत्स यांनी सांगवान यांची दिल्लीतील प्रिया कॉम्प्लेक्समध्ये भेट घेतली.
“सांगवानने वत्सला सांगितले की अमन ढलच्या अटकेबाबतच्या सूचना उच्च अधिकाऱ्यांकडून आल्या आहेत आणि त्यांचा त्यांच्यावर प्रभाव नाही,” एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
त्यानंतर जूनमध्ये लाचेची रक्कम परत करण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. 29 जून रोजी ढाल यांच्या वडिलांना 1 कोटी रुपये परत करण्यात आले.
विक्रमादित्यच्या भूमिकेबद्दल, ईडीच्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की धॉलने त्याच्याशी संपर्क साधला, त्यानंतर त्याने वत्सला मदत करण्यास सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडीने आरोपींमधील मीटिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहे. याव्यतिरिक्त, वत्सच्या निवासस्थानातून लाचेचे ₹ 2.19 कोटी रोख जप्त केले आणि सांगवानच्या आवारातून अबकारी धोरण तपासणीशी संबंधित कागदपत्रे देखील सापडली.
