अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना तिहार तुरुंगात दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-ची आखणी आणि अंमलबजावणीमधील अनियमिततेच्या मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संबंधात धोरण तपशील आणि मुख्य आरोपी लोकांशी असलेल्या संबंधांबद्दल चौकशी केली. 22, या प्रकरणाशी परिचित लोकांनी सांगितले.
ईडी टीमने सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 दरम्यान जवळपास सहा तास सिसोदिया यांची चौकशी केली, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांची चौकशी आणखी काही दिवस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
ईडीच्या अधिकार्‍यांनी सिसोदिया यांची प्रथमच चौकशी केली आणि त्यांना विजय नायर आणि दिनेश अरोरा (प्रकरणातील सहआरोपी) यांच्याशी असलेले संबंध, घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे मार्जिन 5% वरून 12% करण्याचा निर्णय आणि किकबॅकबद्दल विचारले. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील राजकारणी आणि व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या “दक्षिण गटाने” कथितपणे आगाऊ पैसे दिले, त्या बदल्यात दिल्ली सरकारने 32 पैकी नऊ किरकोळ मद्य क्षेत्र लॉबीकडे सुपूर्द केले, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. नाव दिले.
नायर, आम आदमी पार्टी (AAP) चे कम्युनिकेशन प्रभारी, मद्य व्यावसायिकांसोबत बैठकांमध्ये उपस्थित राहून लाच मागितल्याचा आरोप आहे, तर दिनेश अरोरा सिसोदियाच्या जवळचा आणि दक्षिण गटाकडून लाच गोळा करत असल्याचा आरोप आहे.
“सिसोदिया यांनी मंत्री गटाचे (GoM) नेतृत्व केले आणि बदललेला अहवाल 18 मार्च 2021 रोजी त्यांचे तत्कालीन सचिव सी अरविंद यांना नफ्याच्या मार्जिनसह सुपूर्द केला, तेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की हा निर्णय कोणी घेतला आणि का घेतला,” या अधिकाऱ्याने सांगितले.
याशिवाय, आप नेत्याला हे देखील विचारण्यात आले होते की, आता स्क्रॅप केलेले धोरण लागू केले जात असताना त्याने आपला फोन आणि सिम कार्ड का बदलले, असे एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंगळवारी सीबीआयने सिसोदिया यांचे स्वीय सहाय्यक देवेंद्र शर्मा यांची फोन आणि पॉलिसीच्या इतर तपशीलांबाबत चौकशी केली.
दरम्यान, फेडरल मनी लाँडरिंग विरोधी तपास एजन्सीने सोमवारी रात्री अरुण रामचंद्र पिल्लई या आरोपीला अटक केली, ज्याने कथितपणे दक्षिण गटाचे प्रतिनिधीत्व केले होते, विशेषत: के कविता (तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची मुलगी) यांच्या हितसंबंधांचे आणि लाच दिल्याचा आरोप आहे. . “पिल्लई हे धोरण तयार करण्यात गुंतलेले आहेत, त्यांनी विजय नायर यांना इनपुट दिले आहेत आणि त्या चर्चेचा एक भाग आहे ज्यामध्ये विजय नायर यांनी त्या वेळी तयार केलेल्या धोरणात अनुकूलता प्रस्तावित केली होती,” ईडीने मंगळवारी दिल्ली न्यायालयात सांगितले. त्यात म्हटले आहे की पिल्लई कार्टेल निर्मितीमध्ये सक्रियपणे सहभागी होता आणि दक्षिण गटाकडून AAP च्या मंत्र्यांना ₹ 100 कोटी रुपयांची किकबॅक देण्यात तो साथीदार होता, असे ईडीने न्यायालयात सांगितले.
दक्षिण गटात वायएसआर काँग्रेसचे खासदार मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी, त्यांचा मुलगा राघव मागुंटा, सरथ रेड्डी (अरोबिंदो ग्रुपचे प्रवर्तक), आणि के कविता (तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची मुलगी) आणि दिल्लीतील उद्योगपती समीर महेंद्रू यांचा समावेश आहे. अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण पिल्लई आणि बुच्चीबाबू यांनी विजय नायर आणि इतर व्यावसायिकांसोबतच्या बैठकीमध्ये त्याचे प्रतिनिधित्व केले.
सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने अटक केली होती. सोमवारी दिल्ली न्यायालयाने त्यांना २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सीबीआयने सिसोदिया यांच्यासमोर सी अरविंद, त्यांचे माजी सचिव जे आता या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार आहेत, आणि माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्या वक्तव्याचा सामना केला. आरव गोपी कृष्ण ।
असा आरोप आहे की सिसोदिया यांनी 18 मार्च 2021 रोजी सी अरविंद यांना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बोलावले होते, जिथे त्यांना घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे मार्जिन 12% नमूद करणारा GoM अहवालाचा बदललेला मसुदा देण्यात आला होता. याआधी, नफ्याचे मार्जिन 5% होते आणि त्या दिवशीच हा बदल शोधला, सी अरविंद यांनी एजन्सींना सांगितले आहे.
हा मसुदा दस्तऐवज 14 ते 17 मार्च 2021 दरम्यान दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये साउथ ग्रुपने फोटोकॉपी केला होता.
17 ऑगस्ट 2022 रोजी सीबीआयने दाखल केलेल्या पहिल्या माहिती अहवालात आरोपी म्हणून नाव असलेले गोपी कृष्णा यांनी तपासकर्त्यांना सांगितले की, सिसोदिया यांना उद्योगपती समीर महेंद्रू यांच्या इंडो स्पिरिट्स या कंपनीविरुद्ध कार्टेलाइजेशनच्या तक्रारीची माहिती मिळाल्यावर उपमुख्यमंत्री “कठोरपणे” म्हणाले. त्याला (कृष्णा) कंपनीला परवाना मिळाला आहे याची खात्री करण्यासाठी.
या प्रकरणात सिसोदिया यांचे नाव आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेल्या तीन आरोपपत्रांमध्ये नाही – दोन ईडीने आणि एक सीबीआयने – परंतु त्यांच्या अटकेनंतर लवकरच आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असे वर उद्धृत केलेल्या पहिल्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सिसोदिया यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. 26 फेब्रुवारीला अटक होण्यापूर्वी त्याने आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचे सांगितले होते. “सीबीआय आणि ईडीकडून कट रचले जात आहेत आणि आमच्या पक्षाच्या नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेला घाबरत आहेत. जसजसे ‘आप’ पुढे वाढेल, तसतसे भाजप आमच्यावर खोट्या केसेस लादत राहील. आम्ही सीबीआय, ईडी आणि त्यांच्या खोट्या खटल्यांना घाबरत नाही,” असे सिसोदिया म्हणाले, लोक आप ला भाजपचा पर्याय मानू लागले आहेत.
