अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी सांगितले की, हरियाणातील काँग्रेस आमदार धरमसिंग चोक्कर यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या महिरा ग्रुप या रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासात कंपनीच्या संचालकांनी सुमारे 107 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचे उघड झाले आहे. कंपनी M/s Sai Aaina Farms Pvt Ltd. हे पैसे गुरुग्राम, सेक्टर 68 गृहनिर्माण प्रकल्पातील गृहखरेदीदारांचे होते.
ईडीच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, 57 कोटी रुपयांचे खोटे खर्च आणि समूह संस्थांना सुमारे 50 कोटी रुपयांची कर्जे दाखवून काढून टाकण्यात आले. इतर चार परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू असल्याचे एजन्सीने सांगितले.
25 जुलै रोजी शोध मोहिमेदरम्यान, सुमारे ₹4 कोटींचे संपादन मूल्य असलेल्या चार आलिशान गाड्या, ₹14.5 लाख किमतीचे दागिने, ₹4.5 लाख रोख आणि गृहखरेदीदारांच्या निधीच्या चोरीशी संबंधित पुरावे जप्त करण्यात आले, असे केंद्रीय एजन्सीने सांगितले. शोध मोहिमेदरम्यान माहिरा समूहाची कार्यालये आणि बँक खाती गोठवण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
ईडीने 25 जुलै रोजी मेसर्स साईना फार्म्स प्रा. लि.च्या 11 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती. लि, आता माहिरा इन्फ्राटेक प्रा. लि., आणि माहिरा ग्रुपच्या इतर समूह कंपन्यांवर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत सामलखा येथील काँग्रेस आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित आहेत. समलखा, गुरुग्राम आणि दिल्ली येथे छापे टाकण्यात आले.
ED ने कथित फसवणूक आणि खोटेपणाच्या आरोपाखाली साई आयना फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध गुरुग्राम पोलिसांनी नोंदवलेल्या प्रथम माहितीच्या अहवालावर आधारित पीएमएलए तपास सुरू केला होता.
“मैसर्स साईना फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड ने सेक्टर 68, गुरुग्राम येथे घरे देण्याच्या आश्वासनावर परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत 1,497 घर खरेदीदारांकडून सुमारे ₹360 कोटी गोळा केले होते. तथापि, ते घरे वितरीत करण्यात अयशस्वी झाले आणि अनेक मुदती चुकल्या. घर खरेदीदार एक वर्षापासून माहिरा ग्रुपच्या विरोधात निदर्शने करत आहेत आणि वचन दिलेली घरे लवकरात लवकर देण्याची मागणी करत आहेत,’’ ईडीने सांगितले.
“तपासात असे दिसून आले आहे की या संस्थेने समूह संस्थांमध्ये बनावट बांधकाम खर्च बुक करून घर खरेदीदारांचे पैसे लुटले. माहिरा ग्रुपच्या संचालकांकडून बनावट बिले, पावत्या प्रदान करणाऱ्या संस्थांकडून बनावट खरेदीच्या बरोबरीची रोख परत मिळाली, जी वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली गेली. अनेक वैयक्तिक कौटुंबिक खर्च देखील समूह संस्थांमध्ये बांधकाम आणि व्यावसायिक खर्च म्हणून नोंदवले गेले. संचालकांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी वर्षानुवर्षे थकीत कर्ज म्हणून घर खरेदीदारांचे पैसे इतर समूह संस्थांकडे वळवले,” ईडीने सांगितले.
एजन्सीने म्हटले आहे की माहिरा ग्रुपचे संचालक आणि प्रवर्तक, धरम सिंग छोकर, सिकंदर सिंग आणि विकास छोकर आणि इतर प्रमुख कर्मचारी ईडीच्या शोध मोहिमेदरम्यान अनुपस्थित राहिले आणि आजपर्यंत ते तपासात सामील झाले नाहीत.
