नवी दिल्ली: जेट एअरवेज (इंडिया) लिमिटेडशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने ₹ 500 कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
मालमत्तांमध्ये जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनिता गोयल आणि मुलगा निवान गोयल यांच्या लंडन, दुबई आणि भारतातील काही राज्यांमध्ये कंपन्या आणि लोकांच्या नावाखाली नोंदणीकृत 17 निवासी फ्लॅट, बंगले आणि व्यावसायिक इमारतींचा समावेश आहे.
केंद्रीय तपास एजन्सीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, किंवा PMLA, 2002 अंतर्गत किमान ₹ 538 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली.
गोयल व्यतिरिक्त, जेटएअर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेट एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाखाली काही मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत.
कॅनरा बँकेने दाखल केलेल्या कथित फसवणूक प्रकरणात ईडीने काल श्री गोयल आणि इतर पाच जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
बँकेने प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) आरोप केला आहे की तिने ₹ 848 कोटींपर्यंतची क्रेडिट मर्यादा आणि कर्जे मंजूर केली होती, ज्यापैकी ₹ 538 कोटी बाकी होते.
गोयल यांना ईडीने 1 सप्टेंबर रोजी पीएमएलए अंतर्गत अटक केली होती आणि त्यांना मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.
ईडीने आरोप केला आहे की जेट एअरवेजच्या संस्थापकाने इतर देशांमध्ये ट्रस्ट तयार करून पैशाची उधळपट्टी केली. गोयल यांनी कथितरित्या त्या ट्रस्टचा वापर स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला. त्या ट्रस्टचे पैसे हे गुन्ह्यातील पैसेशिवाय दुसरे काही नाही, असे ईडीने म्हटले आहे.
ऑडिट अहवालाचा हवाला देत ईडीने सांगितले की, जेट एअरवेजने घेतलेल्या कर्जाचा वापर मालमत्तेव्यतिरिक्त फर्निचर, पोशाख आणि दागिने खरेदी करण्यासाठी केला गेला.
12 सप्टेंबर रोजी न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान, एकेकाळी भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी विमान कंपनीचे संचालन करणार्‍या उद्योगपतीने सांगितले की, विमान वाहतूक क्षेत्र बँकेच्या कर्जावर चालते आणि सर्व निधीला मनी लाँड्रिंग म्हणता येणार नाही.
श्री गोयल, वकील अब्बाद पोंडा, अमित देसाई आणि अमित नाईक यांनी न्यायालयात सांगितले की त्यांनी त्यांच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर कोणतेही कर्ज घेतले नाही किंवा त्यांच्यासाठी हमीदार म्हणून उभे राहिले. वकिलांनी सांगितले की, जेट एअरवेजने 2011 पूर्वी घेतलेली बँक कर्जे सहारा एअरलाइन्स खरेदी करण्यासाठी वापरली गेली.
“व्यवसायातील ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. फक्त जेट एअरवेजच नाही, इतर एअरलाईन्स देखील संकटात आहेत. विमान वाहतूक क्षेत्र बँकांच्या निधीच्या आधारावर चालते; या सर्व गोष्टींना लाँड्रिंग म्हणता येणार नाही,” श्री गोयल यांचे वकील म्हणाले.
अर्थव्यवस्थेत संकट आले आणि त्यामुळेच त्याने काही परतफेड करण्यात चूक केली, असे वकिलाने सांगितले.
कोर्टाने म्हटले आहे की श्री गोयल यांच्या विधानांवरून सूचित होते की त्यांनी त्यांच्या सर्व बँक खात्यांचा तपशील तसेच भारत आणि परदेशातील जंगम आणि स्थावर मालमत्तांचा तपशील देणे टाळले.
