मुंबई पोलिसांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका 45 वर्षीय शेअर ब्रोकरला अटक केली ज्याने सुमारे तीन महिन्यांत 4,672 कोटी रुपयांचे व्यवहार करून अवैध ‘डब्बा ट्रेडिंग’ केल्याचा आरोप आहे, असे एका अधिकाऱ्याने गुरुवारी पीटीआयला सांगितले. स्टॉक एक्सचेंजच्या कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय ‘मूडी’ नावाच्या अॅप्लिकेशनच्या मदतीने ‘डब्बा ट्रेडिंग’ करणाऱ्या शेअर ब्रोकरची मुंबई गुन्हे शाखेकडे विशिष्ट माहिती होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
आरोपी जतीन सुरेशभाई मेहता याला मंगळवारी उपनगर कांदिवली येथून अटक करण्यात आली. सुरक्षा व्यवहार कर, भांडवली नफा कर, राज्य सरकारचे मुद्रांक शुल्क शुल्क, सेबी टर्नओव्हर शुल्क आणि स्टॉक एक्सचेंज टर्नओव्हर महसूल यासारखे विविध कर न भरून त्यांनी सरकारची 1.95 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
ब्रोकरने वैध परवान्याशिवाय स्टॉक एक्स्चेंजच्या बाहेर शेअर्सचा व्यापार केल्याचा आरोप आहे आणि त्याची “23 मार्च ते 20 जून 2023 दरम्यानची उलाढाल 4,672 कोटी रुपये होती,” असे पीटीआयने सांगितले.
डब्बा ट्रेडिंग म्हणजे काय?
‘डब्बा ट्रेडिंग’ हा शेअर्समधील ट्रेडिंगचा एक अवैध प्रकार आहे, जेथे अशा ट्रेडिंग रिंगचे ऑपरेटर लोकांना स्टॉक एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर इक्विटीमध्ये व्यापार करण्यास परवानगी देतात.
कांदिवलीतील स्टॉक ब्रोकर्सच्या कार्यालयावर छापा
त्यानुसार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) अधिकाऱ्यांच्या पथकासह गुन्हे शाखेच्या पथकाने मंगळवारी कांदिवली भागातील महावीर नगर येथील शेअर ब्रोकरच्या कार्यालयावर छापा टाकला.
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी मंगळवारी छापेमारी करताना कार्यालयातून 50,000 रुपये रोख, पाच मोबाईल फोन, एक लॅपटॉप, एक टॅब, एक पेपर श्रेडर आणि काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह एक पेन ड्राईव्ह जप्त केला.
तपासादरम्यान, ब्रोकरने बेकायदेशीरपणे शेअर्सची खरेदी-विक्री करून आणि 1.95 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कर आणि शुल्क न भरून सरकारची फसवणूक केल्याचे समोर आले, असे ते म्हणाले.
तक्रारीच्या आधारे, भारतीय दंड संहिता कलम 406 (गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग), 420 (फसवणूक), 120 (बी) (गुन्हेगारी कट) आणि 201 (गुन्ह्याचा पुरावा गायब करणे) तसेच तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) कायदा आणि आरोपीला अटक करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
